Nawiązanie stałej współpracy na obsługę prawną międzynarodowej instytucji pożyczkowej

W związku ze świadczeniem przez naszego klienta usług e-commerce oraz z uwagi na konieczność zapewnienia jego kontrahentom możliwości dokonywania płatności, reprezentowaliśmy naszego klienta w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego, mającym za przedmiot dokonanie wpisu do rejestru małych instytucji płatniczych (MIP).

Kompleksowo opracowaliśmy pakiet niezbędnych dokumentów, takich jak: wykaz usług płatniczych, wraz z przedstawieniem tych usług w formie schematu graficznego i opisem tych usług, opisowe wskazanie, do którego z rodzajów usług należą usługi świadczone przez klienta, opis rozwiązań organizacyjnych, plan finansowy oraz procedurę zarządzania ryzykiem, na które klient może być narażony. Ponadto przygotowaliśmy szczegółowy opis działalności gospodarczej i opis sposobu ochrony środków pieniężnych użytkowników, jak również kompletną procedurę AML.

Cały projekt zwieńczony został dokonaniem wpisu klienta do rejestru małych instytucji płatniczych, prowadzonego przez KNF i uzyskaniem stosownego zaświadczenia o dokonaniu wpisu.